El jefe de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS),
Sergio Espinosa, fue designado Presidente del Grupo de Expertos para el Control
del Lavado de Activos (GELAVEX), durante la 41 Reunión que se realiza en Lima.
La designación de Espinosa,
que abarca el periodo 2015-2016, es un claro reconocimiento al compromiso y al
avance mostrado en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo en el país.
El GELAVEX pertenece a la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la
Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene como misión principal
fortalecer las capacidades humanas e institucionales de sus Estados miembros
para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas, y legitimación de
capitales a través de esta acción delictiva.
La labor que desempeña este
grupo es importante porque constituye un foro hemisférico de debate, análisis y
formulación de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero, reuniendo a
representantes de los 34 países miembros, con una directiva conformada por el
presidente del grupo, un vicepresidente y una Secretaría Técnica.
Avances
Espinosa informó que GELAVEX
trata de desarrollar políticas, buenas prácticas e investigaciones en materia
de la lucha contra el lavado de dinero.
“Este reconocimiento tiene que
ver con la labor que se realiza en el Perú en la lucha contra el lavado de
activos, teniendo en cuenta que hemos avanzado mucho en este tema con respecto
a los años anteriores”, refirió.
Dijo que hay que tener en cuenta que es un trabajo constante, muchas veces con proyectos que no son visibles como aquellos vinculados a la facilitación de los sistemas de manejo de la información.
"En los últimos años la UIF ha
multiplicado la información que maneja, lo que nos lleva a la necesidad de
tener sistemas que permitan a los analistas realizar un estudio y no una
simple recolección de información. Este es un gran proyecto en el que estamos
trabajando para sistematizar los procesos”, dijo.
Sin embargo, explicó que un
tema fundamental para que la UIF realice su labor es contar con el acceso al
secreto bancario y tributario, facultad que se viene solicitando al Congreso
desde el año 2009 sin obtener resultados. Dicha medida ayudará a que la entidad
pueda realizar un trabajo más completo.
“El tema del secreto bancario
es directo. Si se recibe un reporte de operación sospechosa de un banco,
tenemos que investigar en nuestras bases que encontramos de esa persona. En la
actualidad, cuando hacemos esta labor, no podemos revisar la información de esa
persona en otros bancos ya que se encuentra protegida por el secreto bancario.
Esto limita nuestro accionar”, añadió.
Elecciones
Consultado sobre la labor de
la UIF en la etapa pre electoral que vive nuestro país, Espinosa destacó la
importancia que tiene contar con una Unidad de Inteligencia Financiera que
tenga la capacidad de investigar a cualquier persona sin importar el color
político.
Asimismo, indicó que se
encuentra a disposición de los candidatos para las explicaciones e información
que necesiten sobre la labor que realiza la UIF.
“La Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP realizará esa tarea desde sus diversas áreas, y la UIF lo que
quiere es reunirse para explicar lo que tenemos, lo que hemos encontrado y lo
que nos falta. Es una tarea que se hace en interés de la Nación”, agregó.
Respecto al tema de
financiamiento de las campañas políticas, Espinosa sostuvo que la UIF no puede
ser hacer más de lo que se hizo en el 2014 durante las elecciones municipales,
en donde otorgó a la ONPE la información de algunas centrales que maneja como
es INFOCORP, o de Fiscalía para conocer si los candidatos tenían denuncias
vigentes.
“Lo que no podemos decir es si la persona tiene
o no tiene cuentas, ya que eso no nos lo permite la actual legislación. A todos
nos queda claro que el sistema de financiamiento de campañas tiene muchas
lagunas que han generado los problemas conocidos por todos. Por ello, el
sistema debe ser modificado de lo contrario seguiremos viviendo la misma
situación de los últimos años”, aseguró (Fuente: Andina. Foto: Info Región).
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